英科再生资源股份有限公司(简称:英科再生)于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会,选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事,与2025年12月1日职工代表大会选举产生的职工代表董事,共同组成了公司第五届董事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生董事长、董事会专门委员会委员,聘任高级管理人员、证券事务代表。
一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2025 年 12月1日,英科再生召开2025年第三次临时股东会,选举刘方毅先生、金喆女士为公司第五届董事会非独立董事,选举张彦博先生、刘玉玉女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举的上述2名非独立董事和2名独立董事与2025年12月1日职工代表大会选举产生的职工代表董事王丽丽女士,共同组成公司第五届董事会,任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
(二)董事长、董事会专门委员会选举情况
2025 年12月1日,英科再生召开第五届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举刘方毅先生担任公司第五届董事会董事长,并选举产生第五届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成如下表↓
图源:英科再生公告
二、高级管理人员聘任情况
2025 年12月1日,英科再生召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》,同意聘任金喆女士担任公司总经理,田婷婷女士、赵京生先生担任副总经理,徐纹纹女士担任董事会秘书,李寒铭女士担任财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、证券事务代表聘任情况
2025 年12月1日,英科再生召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任孙浩淼女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
四、换届离任人员情况
本次换届完成后,黄业德先生、管伟先生、杨奕其女士不再担任公司董事,但杨奕其女士仍在公司任职;李志杰先生不再担任公司总工程师职务,但仍在公司任职。商秀花女士不再担任公司证券事务代表职务,但仍在公司任职。
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