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宁德时代补选非独立董事、调整董事会提名委员会成员

来源：宁德时代2025/12/9 14:16:3914669

导读

宁德时代近日召开第四届董事会第十次会议，决定补选公司第四届董事会非独立董事、调整董事会提名委员会成员。

　　宁德时代新能源科技股份有限公司(简称：宁德时代)近日召开第四届董事会第十次会议，审议通过多项议案，涉及多起人事变动。

　　①补选公司第四届董事会非独立董事

　　鉴于赵丰刚先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴映明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时补选吴映明先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　②调整董事会提名委员会成员

　　为提高公司企业管治政策执行效果，完善公司治理结构，董事会同意将董事会提名委员会成员由“林小雄先生、吴育辉先生、曾毓群先生”调整为“林小雄先生、赵蓓女士、曾毓群先生”，其中林小雄先生担任主任。

　　此外，宁德时代还审议通过《关于2025年度新增外汇套期保值额度的议案》，根据公司业务发展需要，在公司2024年年度股东会审议通过的套期保值额度基础上，公司拟新增2025年度外汇套期保值业务额度，商品套期保值业务额度保持不变，其中外汇套期保值交易保证金和权利金上限增加人民币25亿元或等值其他外币金额，由原“不超过人民币145亿元或等值其他外币金额”调整为“不超过人民币170亿元或等值其他外币金额”；外汇套期保值任一交易日持有的最高合约价值增加人民币430亿元或等值其他外币金额，由原“不超过人民币1,570 亿元或等值其他外币金额”调整为“不超过人民币2,000亿元或等值其他外币金额”。

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